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當天上午11點30分左右，一名男性客戶來網(wǎng)點，要求解決其銀行卡無法辦理微信、支付寶綁定和轉(zhuǎn)賬的問題。在了解客戶述求時，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)其所持銀行卡存在需進一步核實的提示，于是警惕起來，一邊向客戶耐心解釋，一邊將相關(guān)情況匯報給網(wǎng)點營運主管。經(jīng)深入查詢核實，該客戶在其他銀行存在涉案賬戶信息。營運主管當即聯(lián)系轄區(qū)民警，通報客戶相關(guān)情況，并很快就收到轄區(qū)民警回復(fù)，賬戶確為涉詐資金入賬涉案一級卡賬戶。與此同時，公安執(zhí)法人員火速到達網(wǎng)點，成功將嫌疑人抓捕。同日，武漢市公安局開發(fā)區(qū)（漢南）分局神龍派出負責(zé)人來到網(wǎng)點，以涉案賬戶調(diào)研為契機，再次復(fù)盤，進一步細化銀警協(xié)作方案。防火橋架
自“斷卡”行動以來，交通銀行武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行高度重視銀行涉案賬戶治理工作，主動擔(dān)當作為，不斷強化員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。在強化銀警合作、防火橋架升級管控的近一個月時間，已協(xié)助公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人6人次，攔截涉案資金近25萬元。后續(xù)，交通銀行將繼續(xù)堅決落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決策部署，斬斷涉賭、涉詐非法資金鏈，持續(xù)展開銀警聯(lián)動等多方合作，不斷完善風(fēng)險監(jiān)測手段，建立健全長效管控機制，持續(xù)加大“反電詐”宣傳力度，提高社會公眾金融安全知識和反詐拒賭意識，防火橋架為人民群眾筑起一道堅實的“防火墻”，守好人民群眾的“錢袋子”。
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